AML強化執法超越證券執法成為加密貨幣最大監管風險：報告
美國反洗錢罰款超越證券案件成為主要執法重點
根據CertiK的Skynet數位資產規範報告，美國反洗錢（AML）執法已超越證券類別，成為數位資產企業最主要的監管風險。
2025年上半年AML罰款達10.6億美元
美國在2025年上半年的反洗錢罰款總額達10.6億美元，已超越證券相關案件，成為加密貨幣產業的首要監管焦點。
巴塞爾規則與強制審計重塑加密貨幣合規環境
隨著巴塞爾規則與強制審計制度的實施，加密貨幣產業必須加強AML合規，以確保業務的穩定與發展。
主要監管機構執法行動
- 美國司法部（DOJ）於2025年底對OKX處以超過5億美元的罰款，因KYC檢查不足及大量可疑交易。
- 財政部金融犯罪執法局（FinCEN）持續加強對加密產業的執法行動。
產業面臨的挑戰與趨勢
隨著2025年非法加密資金流動量達1580億美元（較2024年增長145%），AML執法已成為產業的關鍵「殺手閥門」，未來將持續強化。
來源：https://cointelegraph.com/news/aml-crackdown-eclipses-securities-enforcement-crypto-report