韓國金融委員會接連查處兩起加密市場操縱案，API出借者或成共犯
案件背景與調查進展
韓國金融委員會在第8次例行會議上決定將兩起虛擬資產市場操縱案件的嫌疑人移送調查機關。該決定於2026年4月29日公佈，顯示監管機構對加密市場操控行為的高度重視。
操縱手法分析
- 第一起案件：嫌疑人提前買入特定虛擬資產，通過集中下達高價買入訂單推高價格，同時設置虛假買單以防止價格下跌，隨後反覆拋售獲利。
- 第二起案件：嫌疑人以一定代價租借多個賬戶的API密鑰，通過多個賬戶之間的反覆對倒交易製造交易活躍假象，再利用接力式高價訂單拉高價格後拋售給跟進的散戶。
監管警示與法律風險
金融委員會明確警告，若API密鑰被用於不公平交易或洗錢，賬戶持有人可能被視為共犯，需承擔民事與刑事責任。此外，金融監督院計劃強化異常交易探測系統邏輯，並強制API密鑰的使用規範。
市場影響與未來趨勢
隨著加密市場交易量增長，API交易已佔韓國加密貨幣市場買賣總額的30%以上。監管機構指出，利用API進行市場操縱的行為正日益增多，未來或將推動更嚴格的立法與執法措施。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019dd81b-d447-7619-bdeb-91ea534b73f3