Nobitex創始家族被指為伊朗強大家族成員，平臺涉協助制裁規避

平臺與伊朗精英家族關係密切

根據路透社報導，伊朗最大加密貨幣交易所Nobitex的兩名創始人Ali與Mohammad，被揭示為伊朗精英家族Kharrazi的成員。該平臺在未被美方制裁的情況下，處理了與伊朗央行及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的上千萬至數億美元加密交易。

大量加密資產透過Nobitex轉移

區塊鏈分析公司Elliptic指出，2024年11月至2025年6月期間，伊朗央行錢包透過Nobitex交易約5億美元加密資產，其中約3.47億美元在2025年上半年流向Nobitex。

Nobitex在伊朗加密市場佔據主導地位

根據財華網報導，Nobitex在伊朗的加密生態中佔據統治地位，處理了伊朗超過87%的加密貨幣交易流入量。僅在2025年上半年的幾個月內，其處理量就高達驚人的30億美元。

相關風險與國際關注

OFAC警告：透過數位資產等形式向伊朗支付「霍爾木茲海峽通行費」存在制裁風險。此外，為突破西方制裁，伊朗外逃資本催生了「KYC黑產」產業鏈，例如「Novin Verify」，專門兜售高度逼真的偽造文件。

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019de60b-d06e-719a-be1b-f2853d2954c3