ZachXBT：1.5億美元DSJ龐氏騙局崩盤，9200萬美元跨鏈洗錢、4150萬美元被凍

事件概要

「鏈上偵探」ZachXBT於5月5日發文披露，涉案規模超過1.5億美元的DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing龐氏騙局已於上週崩盤。

在4月27日至5月3日期間，相關非法資金透過跨鏈手段洗錢，金額超過9200萬美元。

在ZachXBT的主導下，聯合Tether、Binance安全團隊、OKX及美國執法機構展開行動，目前已凍結約4150萬美元資金。

其中，Tether於5月4日凍結3840萬美元，其他平臺凍結約310萬美元。

該項目自2025年起運作，以「1.3%–2.6%日收益」為噱頭，透過推薦返傭與層級獎勵吸引用戶參與。