柬埔寨首相親屬捲入中資企業洗錢醜聞
核心事件
柬埔寨首相洪瑪奈的堂兄洪卓（Hun To）表示，他曾持有匯旺支付（Huione Pay）30%的股份。該平臺被指與網路詐騙及洗錢活動有關。
涉案平臺與人物
- 匯旺支付（Huione Pay）：被指控與網路詐騙及洗錢活動有關，其幕後操盤者為中國籍嫌犯。
- 陳志（Vincent Chen Zhi）：柬埔寨太子集團創辦人，現任主席，被指為該平臺實際控制人，2025年10月遭美國與英國政府制裁，並被引渡至中國受審。
司法與財產處理
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣佈，對陳志發起刑事指控，罪名包括電信網絡詐騙與洗錢。同時，高調宣佈沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。
相關背景
該詐騙集團以柬埔寨為據點，透過假網購、投資詐騙等手法誘騙受害者上當受騙。初步調查顯示，該集團與多國勢力交織，涉及跨國犯罪網絡。