美財政部要求幣安遵守監控指引，此前超10億美元被指流向伊朗關聯組織

背景與調查進展

美國司法部與財政部近期持續調查幣安（Binance）是否涉及將逾10億美元資金流向與伊朗相關的實體，包括伊朗支持的胡塞武裝及伊斯蘭革命衛隊。

根據《華爾街日報》及Yahoo股市等媒體報道，美國參議員已向司法部與財政部發函，要求說明幣安合規監控團隊的最新狀態，強調其在防止規避伊朗制裁方面存在重大風險。

有報道稱，幣安內部調查人員曾發現超過10億美元的資金流向與伊朗關聯的賬戶，其中部分資金經由平臺流向受制裁實體。

2026年2月，財富雜誌與《華爾街日報》均指出，幣安曾解僱一名發現伊朗相關資金流向證據的調查人員，引發外界對其合規透明度的質疑。

幣安方面回應稱，公司致力於與獨立監控員及監管機構合作，提供充分配合與透明度，並否認解僱與調查結果相關，強調其合規體系嚴格。

區塊鏈分析公司TRM Labs指出，伊朗關聯交易所Zedcex曾處理約10億美元與伊斯蘭革命衛隊相關的資金，凸顯加密貨幣平臺可能成為受制裁網絡的重複訪問點。

此外，美國駐華大使館亦提及，針對35個運營伊朗秘密金融網絡的實體採取行動，顯示美國正積極應對通過加密平臺規避制裁的威脅。