印度加強加密貨幣使用者上線的KYC要求

主要規範內容

印度已加強加密貨幣使用者上線時的KYC（瞭解你的客戶）要求， regulated交易所必須執行更嚴格的身份驗證流程。

• 用戶需提交額外的政府發行之照片身份證明文件。
• 必須進行電子郵件與手機號碼驗證。
• 引入「即時自拍」驗證，並採用活體檢測技術以確保自拍真實。
• 上線時需進行地理標記（geo-tagging），記錄緯度與經度資訊。
• 系統需記錄用戶的IP位址與地理位置，以加強追蹤與監控能力。

監管動機

印度稅務及其他監管機構認為，加密貨幣與無許可的區塊鏈技術會削弱稅務徵收能力，並增加洗錢與恐怖資金融資的風險。

適用對象

此新規範適用於所有獲批准的加密貨幣交易所，並強調對高風險用戶將實施更嚴格的審查。

來源：https://cointelegraph.com/news/india-tighten-kyc-crypto-user-onboarding