Binance 反擊指控其轉移與伊朗有關的資金

Binance 對《華爾街日報》提起訴訟

加密貨幣交易所 Binance 正式對《華爾街日報》（WSJ）提起訴訟，指控其誹謗及發表虛假聲明。此次訴訟針對的是《華爾街日報》關於 Binance 協助轉移與伊朗有關的數十億美元資金的報導。

美國財政部施壓與制裁違規否認

報導指出，美國財政部對 Binance 施壓，要求其對超過 10 億美元的伊朗相關資金轉移進行合規。Binance 方面堅決否認違反制裁規定，並表示其合規團隊在二月時曾發現證據，但最終否認了相關指控。

具體指控與反駁

《華爾街日報》的報導聲稱，Binance 知情地促進了高達 17 億美元流向伊朗相關實體的加密貨幣流動。Binance 則反駁這些說法，並詳細描述了交易路徑以證明其合規性。此外，有報導提及美國司法部（DOJ）正在調查 Binance 的伊朗相關加密貨幣流動，儘管 Binance 此前已就其他案件達成 43 億美元的和解。

調查持續進行

儘管 Binance 提出了反駁，美國司法部的調查仍在繼續。調查重點在於確認是否有超過 10 億美元的非法支付通過 Binance 進行，以及這些支付是否支持了與伊朗後臺相關的網絡。此事件再次引發了全球對加密貨幣交易所合規性及制裁執行的關注。