美國參議員向Binance CEO發函，要求其提供涉伊朗相關制裁規避相關記錄

事件背景與參議員行動

PANews 2月25日消息，據The Block報導，美國參議員Richard Blumenthal向Binance CEO Richard Teng發函，要求其提供涉及「伊朗個人使用Binance」的相關記錄，以及與解僱合規人員有關的文件。

調查動機與質疑點

此次問詢源於《紐約時報》等媒體的報導，稱Binance合規人員發現其兩家合作夥伴Hexa Whale和Blessed Trust充當洗錢中間人，並允許與伊朗政府實體進行交易。參議員質疑現有監控和制裁合規措施是否足以識別和阻斷涉伊朗交易，並要求監管機構披露對Binance後續執法與整改安排的具體進展。

Binance的回應與爭議

針對相關指控，Binance向美國參議院委員會表示，內部審核未發現其平臺與伊朗實體之間存在直接交易的證據，駁斥了有關17億美元加密貨幣流向與伊朗有關聯團體的指控。此外，美國財政部亦曾致函Binance，要求其就近期涉及伊朗相關加密交易的報導提供合規說明並強化監管配合。