OKX 整合 Chainalysis Alterya 系統以進行提款前詐騙篩檢

合作背景與目的

隨著詐騙損失持續攀升，加密貨幣交易所正積極採取措施，在資金流出平臺前阻斷與詐騙相關的轉移交易。OKX 已與 Chainalysis 合作，整合其 Alterya 詐騙檢測系統，旨在加強交易安全並防止詐騙活動。

Alterya 系統功能

Alterya 是一個由 Chainalysis 開發的詐騙檢測系統，能夠分析網站、社交媒體及通訊軟體中的詐騙基礎設施。該系統將這些信號與財務標識符（如銀行帳戶或加密地址）進行關聯，從而識別潛在的詐騙風險。

技術整合細節

OKX 將 Alterya 與其現有的 Know Your Transaction (KYT) 系統合併，提供全面的提款前檢查。此整合允許 OKX 在交易發生前進行詳細的預先篩檢，並提供基於數據的詳細警報，以支持其反詐騙策略。

安全影響

透過引入 AI 驅動的詐騙預防層，OKX 能夠主動檢測網絡和社交媒體上的詐騙基礎設施，並將其與金融標識符相連。這使得 OKX 能夠在詐騙發生之前主動阻止詐騙活動，保護用戶資金安全。