前加密投資公司 Goliath CEO 因涉嫌約 3.28 億美元加密龐氏騙局被捕
案件概述
美國佛羅裡達州中區聯邦檢察官辦公室於 2 月 26 日宣佈，加密投資公司 Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌約 3.28 億美元的「龐氏騙局」被逮捕。Delgado 面臨電匯詐欺及洗錢指控，若罪名成立，最高可被判處 30 年監禁。
騙局手法與資金流向
根據起訴書顯示，Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者。然而，資金實際用途並非用於投資，而是用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。投資者所收到的月回報，實際上來自後期投資者的資金。
受害者通知
執法部門已確認受害者名單，並將向這些受害者發送權利通知，以保障其權益。
相關後續發展
此事件引發關注，有投資者隨後對摩根大通提起集體訴訟，指控該銀行涉嫌促成此項龐氏騙局，並處理了與此案相關的可疑交易。