JPMorgan Chase 捲入 3.28 億美元加密龐氏騙局訴訟

訴訟核心指控

受害者已對 JPMorgan Chase 提起聯邦集體訴訟，指控該銀行在運作中扮演關鍵角色。原告羅比（Robby）等人聲稱，JPMorgan Chase 的帳戶被用作該龐氏騙局的「專屬工具」，協助資金流動與隱藏。

涉案金額與背景

此次訴訟涉及金額高達 3.28 億美元，關聯的加密項目由已解散的 Goliath Ventures 運營。聯邦檢察官將該操作定性為大規模龐氏騙局，並對執行長克里斯托弗·德爾加多（Christopher Delgado）提出了刑事起訴。

銀行合規失敗

投資者指控 JPMorgan Chase 在反洗錢（AML）方面存在嚴重失敗，未能察覺可疑的資金轉移。儘管如此，該銀行仍被指在騙局期間收取了相關費用，引發了對其合規機制的新質疑。