Telegram 仍容留被制裁的 210 億美元加密詐騙黑市

英國制裁後 Telegram 仍未封鎖

英國政府早在數週前就已將 Xinbi Guarantee 指定為加密詐騙犯與人口販運的幫兇，並實施制裁。然而，Telegram 平臺仍將該黑市以明文形式公開容留，未採取有效行動。

該被制裁的網絡涉及高達 210 億美元的詐騙活動。相關負責人 Minasyan 面臨多項刑事指控，包括合謀進行存取裝置詐欺、違反電腦詐欺與濫用法案等。此事件顯示加密詐騙網絡如何利用 Telegram 等通訊工具進行資金洗白與交易。

儘管 Telegram 此前曾封鎖過銷售數十億美元的黑市，但這些市場在重新品牌化後迅速反彈，平臺似乎未能有效阻止其復甦。這反映出大型加密詐騙組織在去中心化平臺上的韌性，以及監管機構與平臺之間在執行制裁時的挑戰。