中國人民銀行韶關市分行通過以案說法，揭秘涉幣騙局的「四大套路」

公告發布背景

4 月 15 日，中國人民銀行廣東省韶關市分行與韶關市人民政府辦公室聯合發布公告，揭示虛擬貨幣相關非法金融陷阱。公告透過多個真實案例，詳細披露了涉幣騙局的「四大套路」。

涉幣騙局「四大套路」解析

• 套路一：利用「換 U」兼職誘導洗錢
  不法分子利用群眾對兼職求財的心理，以「換 U」為名義誘導參與，本質上屬於掩飾、隱瞞犯罪所得。
• 套路二：境外虛擬貨幣「保本高息」非法集資
  詐騙分子打著境外虛擬貨幣「保本高息」的旗號，進行非法集資活動，吸引投資者入局。
• 套路三：借「RWA 數字文旅基金」名義投機炒作
  利用群眾對 RWA（現實世界資產）及數字文旅等新技術概念的認知盲區，進行投機炒作與集資詐騙。
• 套路四：利用虛擬貨幣進行變相外匯買賣
  透過虛擬貨幣作為媒介，進行變相的外匯買賣活動，涉嫌違反國家關於外匯管理的相關規定。