上海二中院“涉虛擬貨幣犯罪案件的適法統一”研討會：個人持幣、炒幣一般不認定為非法經營罪
研討會背景與主要論點
上海二中院近期召開“涉虛擬貨幣犯罪案件的適法統一”研討會，聚焦虛擬貨幣相關犯罪的定性與認定問題，並提出以下要點：
一、涉虛擬貨幣洗錢犯罪中「主觀明知」認定
在相關洗錢犯罪中，為防止以主觀條件對客觀行為定罪，應綜合判斷涉虛擬貨幣洗錢罪中的主觀明知要素，確保認定的準確性。
二、涉虛擬貨幣洗錢犯罪的行為類型及既遂標準
- 一是準確把握「掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和本質」這一犯罪本質；
- 二是實施洗錢犯罪構成要件所規定的掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益之行為，即屬於犯罪既遂；
- 三是依法從嚴打擊洗錢犯罪，維護國家金融安全。
三、涉虛擬貨幣非法經營犯罪的認定
若行為不具經營特徵，只屬於個人持幣、炒幣，通常不認定為非法經營罪。然而，如其明知他人非法買賣或變相買賣外匯，仍以兌換虛擬貨幣方式提供幫助，情節嚴重的，應認定為非法經營罪共犯。
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