墨西哥凍結前官員銀行賬戶 被美國調查牽涉錫那羅亞販毒集團
事件概要
墨西哥政府已凍結多名前官員的銀行賬戶，這些官員被美國指控與錫那羅亞販毒集團有聯繫。總統克勞迪亞·希恩巴姆表示，此舉是一項預防性措施，而非墨西哥國內的正式調查。
涉及人物與範圍
- 錫那羅亞州州長魯本·羅查（Ruben Rocha）
- 其他九名前官員
執法背景
墨西哥金融監管機構已下令凍結相關賬戶，銀行及其他金融機構被要求配合執行。此舉是依據反洗錢機制進行，旨在防止非法資金流動。
國際協作與法律依據
美國與墨西哥正就錫那羅亞官員涉及毒品指控展開合作。墨西哥最高法院已確認，金融調查機構可在有“充分跡象”顯示資金源自非法活動、恐怖融資等情況時，無需法院命令即可凍結賬戶。