俄羅斯擬對價值超100萬盧布的加密貨幣交易進行強制監控
法案背景與監管目標
俄羅斯國家杜馬正在審議一項與《數字貨幣和數字權利法》並行的配套法案，擬對價值超過100萬盧布（約1.37萬美元）的加密貨幣交易進行強制監控。該法案旨在防範洗錢、資助被認定為不良組織等風險，並強化對加密資產流動性的監管。
監管要求與執行機制
- 運營商必須識別客戶身份，並實施內部控制與文檔管理。
- 須向政府機構傳輸交易數據，並與俄羅斯央行對接，確保信息透明。
- 數字合規成為強制要求，包括對錢包及交易行為的審查。
- 兌換商可委託銀行執行客戶身份識別（KYC）程序，且必須以非信貸機構身份運營。
- 俄羅斯央行有權限制其活動、要求更換管理層、從登記冊中除名，甚至通過法院清算公司。
政策趨勢與國際對比
俄羅斯對加密貨幣的態度被定義為“務實而友好”，既重視其在規避國際制裁與促進經濟增長中的戰略價值，也通過強化監管與推動官方穩定幣使用來控制風險。儘管私人穩定幣受到嚴格限制，國家主導的數字貨幣與區塊鏈技術應用卻獲得支持。
值得注意的是，部分國際報道指出，俄羅斯在2025年被列為禁止加密貨幣交易的國家之一，反映出其對加密資產的嚴格管控。
相關資訊來源
俄羅斯中央銀行計畫在即將於7 月生效的加密法規中，強制要求所有國內交易所實施嚴格的身份驗證（KYC）
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019e3db7-f972-7157-9a9f-fa9df1fc9781