美國對Sinaloa卡特爾相關的以太坊位址實施制裁

主要事件概述

美國財政部外資資產控制辦公室（OFAC）於2026年5月20日宣佈，對與墨西哥Sinaloa卡特爾有關的11名個人及兩個實體實施制裁，並將六個以太坊位址加入SDN名單中。

位址歸屬與資金層疊模式

• 其中五個以太坊位址歸屬於同一個人，此模式與卡特爾常用之多個位址分散資金以層疊非法資金的策略一致。
• 這些位址被認為是用於將毒品交易所得轉換為加密貨幣的網絡。

相關資訊來源

此資訊來自TRM Labs於2026年5月20日發布的報告，並獲多個媒體與官方公告驗證。

OFAC對Sinaloa卡特爾網絡實施制裁，包含六個以太坊位址

來源：https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-sinaloa-cartel-ethereum-addresses