PANews 12月24日消息：印度執法局（ED）在一宗洗錢調查中，突襲卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦及新德里共21處住宅與辦公地點，查獲一個偽造的加密投資平台網絡。
- 執法行動與地點：ED在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦及新德里實施突襲，共21處搜查點。
- 運作期間：調查指出該團伙自2015年開始運作，長期向投資者宣稱高額回報。
- 詐騙手法：利用名人肖像與虛假交易網站承諾高收益，吸引印度及海外投資者。
- 洗錢方式：資金據稱透過加密錢包、P2P轉帳、空殼公司及地下錢莊（哈瓦拉）進行清洗。
- 涉案平台：目前已知涉案網站包括 goldbooker.com、cryptobrite.com 等；官方亦已發出投資風險警示。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/57ce8a19-c328-4444-8874-bcca0d120d61