BlockBeats 消息，12 月 24 日，據 Arkham 分析師 Emmett Gallic 監測，被美國司法部指控為門頭溝黑客的 Aleksey Bilyuchenko，其相關的實體在過去 7 天內向未知交易平台存入了 1300 枚比特幣（價值約合 1.14 億美元）。該系列地址仍持有 4100 枚比特幣（價值 3.6 億美元）。他們總共已售出 2300 枚比特幣。
公開資訊顯示，Aleksey Bilyuchenko 從 2011 年起，與 Alexander Vinnik 共同運營 BTC-e，這是一家臭名昭著的交易平台，被指控為全球網路犯罪分子洗錢，包括勒索軟體、身份竊盜和毒品交易等。BTC-e 於 2017 年被執法部門關閉。
美國司法部指控他與 Aleksandr Verner 於 2011 年起入侵 Mt. Gox（當時全球最大比特幣交易平台），盜取約 64.7 萬枚比特幣（導致 Mt. Gox 破產）。他們被控共謀洗錢，並將部分贓款用於運營 BTC-e。