南韓破獲 alleged 1.02 億美元加密貨幣洗錢案
事件概要
南韓海關調查人員已打擊一個國際洗錢網絡，該網絡據稱處理了 1489 億韓元（約 1.02 億美元）的資金，涉及跨境加密貨幣交易。
涉案人員與操作方式
三名中國籍人士被逮捕，他們透過未授權的加密貨幣交易所及虛假開支，將超過 1 億美元的加密貨幣進行轉移與洗錢。
調查與執法行動
南韓海關部門已拆解一個涉及近 1 億美元的加密貨幣洗錢操作，該網絡透過加密貨幣與本地銀行系統進行資金流動。
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來源：https://www.theblock.co/post/386093/south-korea-busts-crypto-laundering-scheme