虛擬貨幣“殺豬盤”跨國洗錢案落槌，北京男子涉案3690萬美元獲刑46個月

案件背景與涉案金額

據財新網報道，46歲的中國籍北京男子蘇京亮因參與“殺豬盤”電詐洗錢逾3690萬美元（約合人民幣2.56億元），被判處46個月監禁，並被勒令支付高達2687萬美元（約合人民幣1.87億元）的賠償金。

美國此前搗毀了一個跨國詐騙及洗錢團伙，他們通過社交媒體或約會軟件與受害者建立信任，隨後引導其進入虛假的加密貨幣交易平臺進行所謂“投資”，174名美國受害者的資金流入在美國註冊的74家空殼公司賬戶，一旦資金到賬便轉換成泰達幣（USDT）。

在“殺豬盤”電詐鏈條中，蘇京亮扮演著關鍵的“賬房先生”角色，他通過加密通訊工具Telegram與Deltec銀行的員工溝通，接收來自美國前端空殼公司的資金，還指揮銀行將轉入的美元資產迅速轉換為穩定幣USDT，並定向發送至以“TRteo”開頭的特定虛擬貨幣錢包，而該錢包資金最終流向東南亞詐騙窩點。