某男子因涉7300萬美元加密貨幣投資詐騙案被判20年監禁
案件背景與判決
美國司法部於2025年2月10日宣佈，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子達倫·李（Daren Li），因參與一宗涉及超過7300萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，於當地時間2月9日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑20年監禁，並附加3年監督釋放。
詐騙手法與資金流向
檢方披露，該詐騙集團透過社交媒體、電話、簡訊及線上交友平臺主動接觸受害者，建立「職業或戀愛關係」以獲取信任，並利用偽造的加密交易平臺與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目。部分案件中，還假冒客服或技術支援人員，以「修復病毒」等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。
根據認罪協議，達倫·李及其同夥至少造成7360萬美元的受害者資金損失，其中5980萬美元透過美國空殼公司帳戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。達倫·李被認定直接參與了受害資金的最終接收與控制。
共犯與國際合作
截至目前，已有8名共犯認罪，達倫·李是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局主導調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將持續推動國際合作，力求將達倫·李引渡回美服刑。