Paxful 加密平臺因涉嫌為犯罪分子移轉資金被罰 400 萬美元
事件背景
美國司法部（DOJ）與金融犯罪執法網絡（FinCEN）調查發現，Paxful Holdings Inc. 作為一個虛擬資產交易平臺，未能有效執行反洗錢（AML）控制措施，導致其被指控為犯罪分子移轉資金。
罰款與法律責任
Paxful 被判處支付 400 萬美元的刑事罰款，原因是其在運營期間，明知並利用平臺特性，為犯罪分子移轉加密貨幣，違反了美國《旅行法案》及其他聯邦刑事法規。
反洗錢控制失敗
- 平臺缺乏有效的反洗錢政策與監控機制。
- 檢方指出，Paxful 透過其點對點（P2P）交易模式，獲利來自於為犯罪活動提供資金通道。
- 該平臺的創辦人已承認其參與了違反反洗錢程序的共謀行為。
相關機構與文件
美國司法部與 FinCEN 已發布正式文件，包括《Paxful 一致同意書》（Consent Order），內容詳述其違規行為與民事罰款。