美國對Paxful處以400萬美元罰款，因涉及販運與詐騙資金移動
事件背景
美國檢方指控Paxful作為一個點對點加密貨幣交易平臺，自稱為非需確認身份（non-KYC）平臺，並宣稱已實施反洗錢（AML）政策，然而實際上這些政策並未被執行或實施。
違規行為
- Paxful明知其平臺允許犯罪分子透過資金轉移進行非法活動，包括性販運與詐騙。
- 平臺未有效執行反洗錢措施，導致大量與犯罪活動相關的資金得以流動。
- 美國司法部指出，Paxful透過其服務，直接或間接從這些違法交易中獲利。
處罰結果
Paxful被要求支付400萬美元罰款，並承認其違反《銀行保密法》（BSA）相關條款，同時承擔刑事責任。
後續影響
此事件凸顯加密貨幣平臺在反洗錢與用戶身份驗證方面的重大責任，也強調即使平臺宣稱提供「無KYC」服務，仍須確保實際操作符合法規。
來源：https://cointelegraph.com/news/us-fines-paxful-4m-moving-funds-trafficking-fraud