美國對Paxful處以400萬美元罰款，因涉及販運與詐騙資金移動
事件背景
美國檢方指控Paxful作為一個點對點加密貨幣交易平臺，宣稱自己為非KYC（瞭解您的客戶）平臺，並提出反洗錢政策，但實際上這些政策並未被實施或執行。
違規行為
- Paxful明知其平臺允許犯罪分子透過加密貨幣進行資金移動。
- 平臺允許與性販運、詐騙及違法活動相關的資金流動。
- 公司故意邀請犯罪者加入其平臺，導致大量非法資金透過其系統流通。
處罰結果
Paxful被要求支付400萬美元的刑事罰款，並承認其在明知情況下從犯罪活動中獲利。
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來源：https://cointelegraph.com/news/us-fines-paxful-4m-moving-funds-trafficking-fraud