美國對Paxful處以400萬美元罰款，因涉及販運與詐騙資金移動

事件背景

美國檢方指控Paxful作為一個點對點加密貨幣交易平臺，曾宣稱自己為非需身份驗證（non-KYC）平臺，並提出反洗錢政策，但實際上這些政策並未被實施或執行。

違規行為

• Paxful明知其反洗錢政策未被實際執行，仍以此作為市場宣傳。
• 平臺允許與販運、詐騙及性交易相關的非法資金透過其系統移動。
• 美國檢方指出，Paxful從此類違法活動中獲利，並未採取足夠措施防止資金洗禮。

處罰結果

Paxful被命令支付400萬美元罰款，作為其違規行為的刑事處罰。

相關連結

• US Fines Paxful $4M for Funds Linked to Trafficking and Fraud
• US fines Paxful $4M for moving funds tied to trafficking, fraud
• US fines Paxful $4M for moving funds tied to trafficking, fraud – ADVFN

來源：https://cointelegraph.com/news/us-fines-paxful-4m-moving-funds-trafficking-fraud