Binance解僱揭露10億美元USDT涉伊資金流向的高級調查人員
調查人員報告發現伊朗相關實體透過Binance收到超過10億美元資金
據內部文件顯示，這些調查人員曾在公司內部報告稱，2024年3月至2025年8月期間，與伊朗有關聯的實體透過Binance收到超過10億美元資金，相關交易使用穩定幣Tether（USDT），並基於Tron網路進行結算，可能涉及違反美國制裁規定。
至少五名高階調查人員自2025年底起陸續被解僱
報導稱，至少五名調查人員自2025年底起陸續被解僱，其中多人具有歐洲及亞洲執法背景，並曾負責全球金融犯罪及制裁規避相關調查。除上述人員外，過去三個月內至少還有四名高階合規員工離職或被迫離任。
Binance曾於2023年因違反反洗錢及制裁法規與美國司法部達成和解
2023年，Binance曾就違反反洗錢及制裁法規與美國司法部達成和解，支付43億美元罰款。創始人CZ認罪並辭任CEO，後被判處四個月監禁。公司隨後進入政府監管監督期，並承諾強化合規體系。
針對最新報導，Binance發言人表示無法發表評論
針對最新報導，Binance發言人表示，公司無法就進行中的調查發表評論，並強調將持續遵守各地適用的制裁法律法規。