Elliptic：五家加密交易平臺協助俄羅斯規避制裁，填補Garantex關閉後空缺
背景與現象
在已被制裁的俄羅斯交易平臺 Garantex 於 2025 年 3 月被美方查封后，其功能並未消失，而是迅速被其他平臺承接，這反映出制裁規避行為具有高度的適應性和彈性。這些平臺通過多種手段規避監測，例如頻繁更換錢包地址以規避監管。
具體平臺與活動
- Bitpapa：曾於 2024 年 3 月被美國財政部 OFAC 列入制裁名單，Elliptic 指出其約 9.7% 的外流資金流向受制裁對象，並頻繁更換錢包地址以規避監測。
- ABCeX：被指在莫斯科聯邦大廈辦公（該地亦為 Garantex 舊址），累計處理至少 110 億美元加密交易，且與 Garantex 及 Aifory Pro 存在大量資金往來。
- Exmo：曾宣稱 2022 年俄烏衝突後退出俄羅斯市場，但鏈上數據顯示其與俄區平臺 Exmo.me 仍共用託管錢包基礎設施，並與 Garantex、Grinex、Chatex 等受制裁實體發生逾 1950 萬美元直接交易。
- Rapira：被指與受制裁平臺 Grinex 直接交易超 7200 萬美元。
- Aifory Pro：在莫斯科、迪拜和土耳其提供現金兌換加密資產服務，並通過 USDT 虛擬卡幫助用戶繞過西方服務限制。
相關數據與分析
Chainalysis 此前報告稱，2025 年涉及非法活動的加密地址共接收 1540 億美元資金，其中俄羅斯盧布支持的 A7A5 穩定幣交易額超 933 億美元；TRM Labs 則估算全年非法加密交易規模約 1580 億美元。
結論
Garantex 被關閉後，相關制裁規避活動並未消失，而是分散至更多平臺，顯示出加密金融生態在制裁環境下的高度韌性與複雜性。