11名美國參議員要求聯邦政府對幣安的制裁合規情況展開調查
議員致信財政部與司法部要求全面審查
在致財政部長和司法部長的信中，11名美國參議員指出有指控稱，約17億美元的數字資產通過幣安流向與伊朗及胡塞武裝、伊斯蘭革命衛隊等關聯實體。調查人員還發現超過1500個由伊朗用戶訪問的賬戶，以及涉及俄羅斯規避制裁的潛在活動。
合規問題與員工處理引發關注
信中提到，發現可疑交易的合規員工後被解僱，執法機構表示幣安提供客戶信息的合作度降低。議員們擔憂該交易所可能利用新推出的支付卡和穩定幣合作等產品規避制裁。
幣安回應否認指控
幣安發言人否認相關指控，稱其已向當局報告可疑活動，並明確表示不允許伊朗用戶，同時指出近期媒體報道失實。
相關調查與監管動態
- 參議員理查德·布盧門撒爾已對幣安展開參議院調查，原因是有報道稱該加密貨幣交易所向與伊朗相關的組織轉移了17億美元資金，其中包括也門的胡塞武裝。
- 參議院民主黨人正敦促聯邦當局對幣安展開調查，指控其涉嫌違反制裁規定及反洗錢法規，此舉加劇了對加密貨幣行業的監管審查。
- 九位美國參議院民主黨議員致函財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）及司法部長潘姆·邦迪（Pam Bondi），請求對幣安涉嫌非法金融活動展開調查，重點關注其制裁合規性及防範非法交易。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019ca495-e51b-7560-9c04-db1b32ec0dd2