美國將終止對土耳其Halkbank涉嫌與伊朗商業往來的檢控
檢控背景
美國檢方指控土耳其Halkbank銀行涉嫌協助伊朗逃避美國經濟制裁，包括秘密轉移200億美元的受限資金，並將石油收入轉換為黃金與現金，以利益伊朗。
解決方案
美國司法部與Halkbank達成延期檢控協議，該協議需由美國地方法院法官理查德·伯曼批准。根據協議，Halkbank須聘請反洗錢專家，審查其業務操作，以確保未來不會再涉及伊朗相關交易。
歷史背景
自2019年起，美國檢方已對Halkbank提出詐騙、洗錢及共謀的刑事指控，指其協助伊朗繞過美國經濟制裁。此案件長期延宕，最終以延期檢控方式解決。