美國檢察官起訴尋求沒收約344萬枚USDT，稱涉加密投資詐騙與洗錢
案件背景
美國馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，尋求追回約344.4萬枚USDT，這些資產被指控為在線投資欺詐和洗錢計劃的收益。
詐騙手法
嫌疑人通過誤發短信或WhatsApp、Telegram等加密通信工具接觸受害者，建立信任關係後誘導其參與所謂“由實物黃金支持”的ETH投資機會。
資金流向
受害者被指示購買ETH並轉入未知主體控制的中間錢包，資金隨後被兌換成USDT並轉移至非託管錢包，最終被用於洗錢交易。
執法行動
政府於2025年2月和3月扣押了涉案的344.4萬枚USDT。民事沒收訴訟允許第三方對財產提出索賠，解決後才能將財產沒收並返還受害者。
相關案例對比
- 北卡羅來納州：東區聯邦檢察官辦公室於2026年2月25日宣佈查封價值逾6100萬美元USDT，涉及“殺豬盤”式加密投資詐騙。
- 馬薩諸塞州：2026年3月11日，檢方起訴尋求沒收約344.4萬枚USDT，涉及四名受害者，包括兩名馬薩諸塞州居民、一名猶他州居民和一名南卡羅來納州居民。
- 其他案例：部分報道提及檢方申請沒收約32.7萬至32.8萬枚USDT，涉及“殺豬盤”詐騙，但金額與本案不符。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019cda9e-3b17-764f-8f5c-fc6c9560ba2a