Binance年初解僱多名合規調查人員，為今日遭美司法部調查伏筆
內部調查發現伊朗相關資金流向
根據《財富》雜誌2026年2月13日的報導，Binance內部多名資深合規調查員在調查中發現，與伊朗有關的實體透過Binance平臺接收超過10億美元資金，交易使用穩定幣USDT，並基於Tron網絡進行結算，可能違反美國制裁規定。
多名高階合規人員遭解僱
至少五名具備歐洲及亞洲執法背景的高階合規調查員自2025年底起陸續被解僱，另有四名高階合規員工在過去三個月內離職或被迫離任。
Binance回應與合規承諾
Binance CEO何一於2026年2月25日回應相關合規質疑，表示公司協助查詢複雜站外轉帳，恰恰證明其高標準的合規體系。
過去違規與和解紀錄
早在2023年，Binance曾就違反反洗錢及制裁法規與美國司法部達成和解，支付43億美元罰款。創始人CZ認罪並辭任CEO，後被判處四個月監禁。公司隨後進入政府監管期，並承諾強化合規體系。
公司聲明與後續行動
幣安發言人表示，這些調查人員並非因提出合規擔憂而被停職或解僱，而是基於個人情況離職。調查仍持續進行，並最終導致被識別出的實體被移出幣安平臺。