印度當局在孟買機場逮捕GainBitcoin龐氏騙局嫌疑人

事件概要

印度中央調查局（CBI）於3月10日在孟買機場逮捕Darwin Labs聯合創始人兼首席技術官Ayush Varshney，指控其涉嫌參與長達多年的GainBitcoin龐氏騙局。

騙局運作與技術架構

該騙局由Variabletech Pte. Ltd.運營，以加密貨幣投資高回報為誘餌吸引投資者。Darwin Labs被指控開發並部署了欺詐性技術基礎設施，包括MCAP加密代幣與ERC-20智能合約，並支持GBMiners.com比特幣挖礦平臺、比特幣支付網關、CoinE Bank比特幣錢包及GainBitcoin投資者網站。

資金挪用與規模

該騙局挪用約1900萬盧比（約210萬美元），涉及2.9萬枚被挖出的比特幣，目前價值超過20億美元。騙局自2015年啟動，並波及印度多個邦。

逮捕過程與相關人物

Ayush Varshney在試圖離境時被移民局攔截並移交CBI，於3月10日正式被捕。GainBitcoin創始人Amit K. Bhardwaj及其同夥則於2018年被捕。

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019cdf69-8a14-76cc-b7a0-6e9744f54110