JPMorgan 被告涉協助 $328 萬美元加密貨幣 Ponzi 計畫

案件背景

投資人指控 JPMorgan Chase 在 Goliath Ventures 運營的價值達 3.28 億美元的加密貨幣 Ponzi 計畫中，協助促成資金流動。該案件同時涉及 Goliath Ventures 創辦人 Christopher Delgado 的刑事指控。

主要指控

• 美國聯邦調查部門指控 Christopher Delgado 涉嫌透過虛假的加密貨幣流動性回報，操縱一項價值達 3.28 億美元的 Ponzi 計畫。
• 投資人聲稱 JPMorgan Chase 忽視了可疑資金轉移的紅色警訊，並可能協助將投資人資金導入該騙案。
• Christopher Delgado 於 2026 年 2 月 26 日被逮捕，並被控違反電訊詐騙與洗錢罪。

相關法律行動

美國司法部已對 Christopher Delgado 提起刑事起訴，並指控其透過 Goliath Ventures 操縱一項虛假的加密貨幣投資計畫，騙取數百名投資人的資金。

賠償與和解

根據 2025 年 7 月 25 日的報導，JPMorgan Chase 與其他金融機構同意支付合計 375 萬美元，以解決他們協助將投資人資金導入 Ponzi 計畫的指控。

此外，兩名來自亞特蘭大地區的抵押貸款經理人作為吹哨人，已獲得 4500 萬美元的賠償。

來源

https://cointelegraph.com/news/jpmorgan-328-million-crypto-ponzi-scheme-goliath

來源：https://cointelegraph.com/news/jpmorgan-328-million-crypto-ponzi-scheme-goliath