摩根大通遭集體訴訟，被控協助Goliath Ventures加密龐氏騙局

訴訟背景與指控內容

一群投資者在美國北加州聯邦法院提起擬議集體訴訟，指控摩根大通銀行忽視明顯警告信號，助長了一起金額達3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局。

訴訟指出，摩根大通作為Goliath Ventures的主要銀行機構，在2023至2025年間，通過其賬戶為該詐騙實體提供銀行服務，且在發現可疑交易後未採取任何阻止措施，允許資金通過其賬戶及Coinbase錢包轉移。

資金流動與操作細節

• 約1.23億美元從摩根大通賬戶發送至Coinbase錢包。
• Goliath Ventures CEO通過個人Coinbase賬戶控制資金。
• 實際僅將100萬美元投入流動性池，其餘資金未用於真實項目。
• 其網站上發佈虛假回報率，誤導投資者。

相關事件與背景

此前於2026年2月，Goliath Ventures前CEO因涉嫌操作約3.28億美元加密龐氏騙局被捕，進一步證實該騙局的嚴重性。

該訴訟由Sonn Law Group代理，指控摩根大通在明知交易異常的情況下，仍協助並教唆該龐氏騙局的運作。

資訊來源

Coindesk、新浪財經、搜狐、Odaily星球日報等媒體均有相關報道。

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019ce4bf-e535-74ec-91e8-0df4178c139f