韓國 FIU 對 Korbit 處以約 188 萬美元罰款，並給予「機構警告」處分
事件概述
根據 BlockBeats 的公告，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門（FIU）因 Korbit 違反《特定金融情報法》規定的反洗錢（AML）義務，對其處以「機構警告」處分，並處以 27.3 億韓元（約 188 萬美元）罰款。
FIU 對其代表理事處以「注意」處分，對反洗錢報告負責人處以「譴責」處分。
違規事實與處分內容
此次制裁是在 FIU 於 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日對 Korbit 進行現場檢查後發現的三大違規行為：
- Korbit 存在約 2.2 萬件客戶身分確認（CDD）及交易限制違規案例，包括接受模糊的身分證明文件、在客戶資訊不全的情況下允許交易，以及未按週期履行客戶再確認義務等；
- 與 3 家未申報的海外虛擬資產服務商進行了 19 次資產轉移交易；
- 在上市 NFT 等 655 件新資產推出前，未按規定履行洗錢風險評估義務。
背景與影響
以上資訊來源自 BlockBeats 及相關報導。更多細節請參考原文。