加密交易平臺BITGIN洗錢案主犯在中國臺灣被起訴，張氏兄妹或面臨12年徒刑

案件背景

臺北地檢署於2024年3月13日依加重詐欺、組織犯罪及洗錢等罪，起訴經營臺灣本土第一家虛擬貨幣交易所「幣竟」（BITGIN）的團隊，共10人，其中包括負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭（張瀚森胞妹），被稱為「虛幣女神」兄妹。

檢方指控，張氏兄妹與劉昱森於2021年9月間，以畢竟公司名義，在幣安加密貨幣交易所開立虛擬資產帳戶，並於2023年間與多個投資詐騙集團合作，提供泰達幣（USDT）給詐團成員，再透過「假幣商」線下面交現金的方式，協助詐團進行資金洗錢。

相關資金透過加密錢包及境外交易所轉移，以掩飾資金來源，全案涉及46名受害者，詐騙金額超過新臺幣1.5億元。

全案僅有畢竟公司實際負責人劉昱森認罪，遭求刑8年；負責人許冠智與張氏兄妹皆否認犯行，檢方分別建請法院判處8年、12年、12年有期徒刑。

其中，張於庭與張瀚森因惡性重大，被檢方建請判處12年有期徒刑。