Bithumb面臨特金法違規制裁審議，罰款金額或超Upbit的352億韓元
韓國金融情報分析院將審議Bithumb違規制裁
韓國金融情報分析院（FIU）將於3月16日召開制裁審議委員會，審議Bithumb因違反《特定金融信息法》（特金法）反洗錢義務的制裁力度。FIU此前已向Bithumb發出預先通知，內容包括6個月部分停業及對代表理事的問責警告，力度強於此前Upbit所受的3個月部分停業處分。
違規交易數量多於Upbit，罰款預期達370億韓元以上
Bithumb與未申報海外交易所之間的交易筆數多於Upbit。未申報交易所交易筆數是決定製裁力度的主要標準。此前Upbit因4.4948萬筆相關交易被處以352億韓元罰款及3個月部分停業，而僅涉及19筆的Korbit僅被處以27億韓元罰款及機構警告。由此，市場觀測認為Bithumb罰款規模可能達到370億韓元以上。
監管措施與行業影響
根據特金法實施細則，若三年內再次違規，罰款可在原定金額基礎上加重10%，這一規定也可能影響Bithumb的最終罰款數額。此次處罰力度預計超過此前對Upbit運營商Dunamu的處罰，後者因違規被處以352億韓元罰款及3個月部分營業停止。
業界普遍預計，Bithumb此次罰款金額或刷新韓國加密行業監管紀錄。