中國湖南檢察斬斷以茅臺酒交易為掩護、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條
案件核心信息
一條以茅臺酒交易為掩護、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條被徹底斬斷，涉案金額684萬餘元，8名被告人全部獲刑。
犯罪團伙分工與運作模式
該團伙分工明確、隱蔽性強。陳某通過境外加密通訊軟件對接上游，接收電信詐騙贓款，並聯絡「U 商」完成虛擬貨幣兌換流轉；謝某負責提供作案工具、統計資金明細；黃某則以茅臺酒購銷為幌子，用真實交易外殼掩蓋贓款轉移軌跡；其餘成員分別協助資金結算、傳遞信息。
洗錢機制與非法收益
該團伙以虛假茅臺酒交易作為「洗白」環節，將境外詐騙贓款偽裝成合法經營收入，兌換成虛擬貨幣返還給上游，每「洗白」一筆即抽取8%的非法佣金。
案件偵破過程
2023年12月，隨著一名被害人報案，這條隱藏在名酒交易下的黑灰產業鏈條浮出水面。案發後，嶽塘區人民檢察院提前介入偵查，引導公安機關梳理近2000萬元資金流水及海量電子數據，實現全鏈條打擊、全要素取證。
判決結果
法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處謝某等7名主從犯2年至6年有期徒刑；情節較輕的梁某某，被判處有期徒刑1年、緩刑1年。