MBaer Bank 面臨瑞士初步調查，涉及伊朗指控
事件背景
瑞士檢察官對MBaer Merchant Bank AG展開初步調查，該銀行因被指涉嫌協助伊朗相關資金流動而被迫關閉。
調查重點
- 瑞士檢方指控MBaer銀行協助進行與國際石油走私及洗錢有關的活動。
- 該銀行被指與委內瑞拉、俄羅斯及伊朗之間的資金網絡有關。
- 美國財政部曾指控MBaer銀行協助客戶逃避制裁，並涉及與伊朗伊斯蘭革命衛隊及Quds力隊相關的腐敗行為。
後續處理
瑞士金融監管機構FINMA已下令對MBaer Merchant Bank AG進行清算，並指出該銀行的行為對金融系統構成風險。
國際反應
美國曾威脅將斷絕對該銀行的金融系統接入，以作為對其違反制裁行為的回應。