ZachXBT 軅指 Circle 自 2022 年以來出現 4.2 億美元的「合規失敗」

事件背景

區塊鏈調查員 ZachXBT 於 X 平臺發文，指控 Circle 自 2022 年以來，因 USDC 流動資金未及時凍結，導致超過 4.2 億美元的合規失敗案例。

具體指控內容

• Circle 在多個案例中，有數小時至數天的處理時間，卻未能及時凍結涉及非法活動的 USDC 基金。
• 這些案例涵蓋了 15 件以上事件，顯示 Circle 在反洗錢（AML）合規方面存在系統性問題。
• ZachXBT 強調，這些失敗與 USDC 的流動性管理有關，並指出其對市場信任構成風險。

資訊來源

此指控主要來自 Blockchain Investigator ZachXBT，並被 BeInCrypto、CertiK Pulse 等媒體報導與引用。

來源：https://cointelegraph.com/news/zachxbt-accuses-circle-420m-compliance-failures-since-2022