ZachXBT 訴責 Circle 自 2022 年以來出現 4.2 億美元的「合規失敗」

事件背景

區塊鏈調查員 ZachXBT 訴稱，自 2022 年以來，Circle 在 USDC 的流動資金管理上出現了超過 4.2 億美元的合規失敗，並指出多個案例中，Circle 有數小時至數天的時間窗口應當立即凍結違法資金，卻未能採取行動。

關鍵指控

• Circle 在 15 件案例中，未能在規定時間內凍結與違法活動相關的 USDC 資金。
• 根據 ZachXBT 的計算，累計損失金額高達 4.2 億美元，顯示其合規機制存在系統性缺陷。
• 這些違規行為與 USDC 的流動性管理有關，可能涉及反洗錢（AML）規範的嚴重疏失。

資訊來源

此資訊來自多個加密貨幣新聞平臺，包括 BeInCrypto、Cryptorank.io 與 Incrypted，均報導了 ZachXBT 對 Circle 的合規失敗指控。

來源：https://cointelegraph.com/news/zachxbt-accuses-circle-420m-compliance-failures-since-2022