一俄亥俄州男子因運營1000萬美元加密龐氏騙局被判九年監禁
案件背景
美國司法部判處俄亥俄州居民Rathnakishore Giri九年監禁，因其運營一個持續多年的投資欺詐計劃，騙取投資者至少1000萬美元。
犯罪手法
Giri於2024年對一項電信欺詐罪名認罪。在量刑聽證會前提交的修訂版認罪協議中，Giri承認在認罪後仍繼續向投資者募集資金。
司法部指出，Giri虛假承諾高額回報且保證本金無風險，實際上用新投資者的資金償還舊投資者，構成典型的龐氏騙局。
執法行動
商品期貨交易委員會（CFTC）此前指控Giri自2019年起通過多家實體運營比特幣衍生品計劃，並於2022年8月提起執法行動。
司法部於2022年11月對其提起五項電信欺詐指控。
相關案例對比
- 德州男子Robert Dunlap：因涉案逾2000萬美元的加密詐騙被判處23年聯邦監禁，與Giri案類似，但地點為德州，非俄亥俄州。
- 佛羅里達男子克里斯托弗·亞歷山大·德爾加多：因涉嫌運營約3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局被捕，涉案金額遠高於Giri案。
- 俄亥俄州Tyler Bossetti：策劃一項涉及數千萬美元的房地產龐氏騙局，被判處六年徒刑，顯示俄亥俄州存在類似詐騙案件。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019e3d8a-9029-70c1-8657-27df4bdb578e