上海寶山區檢察院破獲一起涉虛擬貨幣洗錢案，涉案金額達18億元
事件背景與涉案金額
據 BlockBeats 的報導，1 月 4 日，上海市寶山區檢察院公佈，透過追捕與追訴等措施，打擊一個地下錢莊團伙，借助虛擬貨幣實現赃款跨境轉移的洗錢活動，涉案金額達 18 億元。
本案聚焦於以虛擬貨幣作為洗錢媒介的非法資金流動，以及地下錢莊的跨境操作模式。
偵查與起訴要點
寶山區檢察院表示，針對地下錢莊、虛擬貨幣等新型、複雜的洗錢犯罪，已引導公安機關穿透資金賬戶，查明資金來源與去向，固定電子數據，以確保對該洗錢案的指控準確且有力。