中國廣東宣判一起虛擬貨幣「跑分」洗錢案，涉詐資金超200萬元，19人獲刑
案件背景
2024年7月至9月，司徒某甲、司徒某乙等人組織團伙，以「提供銀行卡取現可獲4%提成、拉人另有獎勵」為誘餌，招募14名「卡主」，協助轉移電信網絡詐騙等犯罪所得資金，並通過取現、兌換虛擬貨幣等方式進行資金上游轉移，涉案金額累計超過200萬元。
法院判決
法院認定，19名被告人明知資金系犯罪所得仍予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法判處有期徒刑8個月至3年6個月不等，並處罰金。
相關延伸
該案由開平市檢察院辦理，涉及虛擬貨幣「跑分」洗錢行為，反映出電信網絡詐騙犯罪所得通過虛擬貨幣渠道進行轉移的現實風險。警方提醒公眾，切勿出借個人銀行卡或參與此類非法活動。