俄央行警告：俄羅斯傳銷組織大規模轉向加密貨幣
主要事件摘要
俄羅斯央行已下令封禁21,500個與金融傳銷相關的網頁和社交媒體帖子。該國央行指出，欺詐者選擇使用加密貨幣是為了保持匿名並逃避法律懲罰，並承諾將加強監控，加大打擊加密貨幣欺詐的力度。
資金流向與欺詐規模
2025年，俄羅斯民眾向欺詐者持有的加密貨幣錢包發送資金，涉及超過4,600個錢包地址。該國央行去年發現7,087個金融傳銷、偽經紀商等欺詐計劃，其中80%在線運營，大多數使用加密貨幣和錢騾轉移資金。
欺詐者使用加密貨幣比例
- 2025年，有84%的欺詐者使用加密貨幣籌集資金，高於2024年的77%。
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來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019cac47-197f-770a-b5b5-708e6b865833