俄羅斯央行計劃對加密貨幣交易反洗錢驗證服務進行監管
監管方案概要
根據將於7月生效的加密監管方案，俄羅斯央行希望強制國內交易所使用KYC（瞭解你的客戶）協議，對俄羅斯加密交易進行去匿名化處理。央行要求公民向聯邦稅務局申報海外加密資產持有情況，但不會強制要求個人披露具體交易細節。
反洗錢驗證服務要求
財政部金融政策司司長阿列克謝·雅科夫列夫表示，希望授權央行向反洗錢（AML）服務提出要求，使其能夠核查交易是否符合現行俄羅斯法律和規範。AML服務需考慮‘外部視角’，分析俄羅斯加密錢包在國際服務中的表現以及‘俄羅斯體系在海外形成的形象’。
此類服務必須‘維護俄羅斯金融基礎設施的保密性’，不向外人透露其運作原則和內部流程細節。
政策背景與趨勢
- 2022年俄烏衝突及美歐制裁推動俄羅斯加密貨幣政策從‘嚴格監管’轉向‘金融交易’，再向‘跨境支付和挖礦合法化’發展。
- 俄羅斯財政部主導制定了‘數字金融資產法’初稿，旨在明確對數字資產（加密貨幣）和首次代幣發行（ICO）等的監管要求，規範其創建、發行、存儲及流通。
- 俄羅斯央行要求所有在俄羅斯運營的交易所必須完成國內註冊，並接受央行與國家金融監測局（Rosfinmonitoring）的直接監管，確保運營公開透明。
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來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019e42c7-4328-7698-b576-58a3f2cf8a46