加密幣CEO因2億美元比特幣龐氏騙局獲20年監禁
案件概要
美國一項法院判決顯示，Praetorian Group International（PGI）創辦人拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）因運營一項價值超過2億美元的比特幣龐氏騙局，被判處20年監禁。
違法行為與資金流向
帕拉福克斯自2019年至2021年期間，透過虛假承諾投資者可獲高回報，吸引超過9萬名投資人參與其比特幣交易業務，實際上卻是透過挪用其他投資人的資金來支付投資人回報，構成龐氏騙局。
法律指控
- 電訊詐騙（Wire Fraud）：透過電子通信手段進行虛假宣傳與資金轉移。
- 洗錢（Money Laundering）：將非法獲利透過複雜途徑隱藏與轉移。
相關資訊
帕拉福克斯為美國與菲律賓雙重國籍人士，其案件由美國東部地區檢察官辦公室（USAO-EDVA）調查並提起訴訟。
該騙局最終導致數萬名投資人蒙受重大損失，並引發加密貨幣產業對投資風險與監管機制的廣泛討論。
來源：https://cointelegraph.com/news/pgi-ceo-20-year-sentence-200m-crypto-scheme