加密貨幣平臺Paxful被罰400萬美元，美檢方稱其通過為犯罪分子轉移資金獲利

事件背景

美國司法部於2025年12月10日宣佈，加密貨幣交易平臺Paxful Holdings Inc.因缺乏反洗錢（AML）管控措施，允許犯罪分子通過其平臺轉移與欺詐、賣淫及性販運相關的非法資金，被處以400萬美元刑事罰款。

根據美國司法部發布的聲明，Paxful在2015年至2022年間，與Backpage等網站有業務往來，期間約有1700萬美元比特幣從Paxful錢包轉入上述網站，Paxful從中獲利至少270萬美元。

美國司法部指出，Paxful明知客戶資金涉及犯罪活動，仍“通過為犯罪分子轉移資金而獲利”，並承認其服務被用於協助欺詐、洗錢及非法賣淫活動。

Paxful已同意就聯邦指控認罪，並支付合計750萬美元罰金，其中：

該和解協議依據《旅行法》、《銀行保密法》及非法金融活動相關法規制定，顯示Paxful在州際貿易中協助非法賣淫活動。